A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (9/6), a “Operação Terra Falsa”, com o objetivo de apurar um suposto esquema de fraudes na obtenção de financiamentos rurais junto a uma instituição financeira privada.
Policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão na capital, Palmas/TO, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Tocantins.
As investigações apontam que um ex-funcionário do banco teria inserido informações falsas nos sistemas internos da instituição, possibilitando a concessão irregular de créditos milionários.
Além das buscas, a Justiça Federal determinou o bloqueio e o sequestro de bens de oito investigados, incluindo imóveis urbanos, fazendas, veículos, ativos financeiros, aplicações e outros bens sujeitos a registro, até o montante aproximado de R$ 141,7 milhões e US$ 400 mil.
Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, lavagem de dinheiro e associação criminosa, cujas penas somadas, podem chegar a 19 anos de reclusão, além de multa.
O nome da operação faz referência ao núcleo da investigação, relacionado à utilização de informações falsas para caracterizar indevidamente pessoas como produtores rurais e viabilizar o acesso irregular a linhas de crédito destinadas ao agronegócio.